2016年9月，我区居民王某接到一名自称是新鸿金融信息咨询有限公司（自称：同花顺内参八部）业务员“楚云”的电话，称只要缴纳会费就可成为该公司会员，享用股票信息炒股。9月22日，在缴纳12800元会员费后，王某根据对方提供的信息盈利1万余元。此后，该团伙成员通过欺骗的方法让王某炒期货，王某按要求注册登陆该团伙提供的“华鑫融”网站，下载虚设的“国际期货系统”客户端进行所谓的期货操作。王某先后于10月12日、11月9日、11月17日向该公司提供的嫌疑人账户转账投资，直接亏损58万元。 2017年1月1日，王某发现该客户端和网站均无法登录；1月8日，根据网站标注的对方公司注册地址去杭州查找时，发现该公司不存在。1月9日，王某到我局报案。 接报后，我局立刻展开调查并将案情逐级上报，泰州副市长、公安局党委书记、局长杜荣良同志高度重视，指示泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组，全力侦破此案。经过2个多月侦查，我们发现这是一起通过虚设期货交易实施诈骗的特大网络诈骗案件，且该案团伙成员结构复杂、内部分工明确。作案流程为由“业务员”负责拨打海量的手机号码，从中猎取“信任”的投资者，由骨干成员负责诱骗受害人缴纳会员费，提供股票信息，再诱骗受害人在该团伙虚设的期货网络交易平台进行所谓的炒期货。 自2016年2月以来，直接打钱到嫌疑人银行卡的受害人涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市，受害人多达50余名，其中还不包括直接打款到第三方支付平台的受害人。 在侦查过程中，我们通过合成侦查等综合手段，确定了主要犯罪嫌疑人贺某、王某的身份，在他们所持银行卡中分别查出资金交易141万元、980万元，并关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计达3000余万元，关联出二级卡9人、三级卡100余人。为掩护作案，该团伙成立了拓领科技、润达国际等企业，采取公司化运作的形式，具有固定的网络营销模式，办公地点则选择在繁华的街区写字楼，掩人耳目。 3月27日，在查明该犯罪团伙的主要成员、网络架构、隐藏窝点、诈骗手段等情况的基础上，泰州、姜堰两级公安机关抽调250 名警力，在浙江、河南警方的大力协助下，分成9个抓捕组开展集中收网行动，捣毁窝点9处，抓获河南等地犯罪嫌疑人115名，缴获作案用电脑300余台、电话机280余部。目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，初步确认涉案金额3000余万元，此案的侦办工作仍在进行中。
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发表于 2017-3-30 13:02:42
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发表于 2017-3-30 13:27:53
